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董事会召开通知、决议、会议纪要范文

时间:2022-05-29 16:18:08 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的董事会召开通知、决议、会议纪要范文,供大家参考。

董事会召开通知、决议、会议纪要范文

 

 有限 责任 公司 关于召开

 年第

 次董事会的通知

 致

  有限责任公司全体董事:

 根据《中华人民共和国公司法》和

  有限责任公司《公司章程》的规定,公司定于

 年

  月

  日

  时召开

 年第

 次董事会会议。现将相关事项通知如下:

 一、会议召开时间、地点:

 本次会议定于

 年

  月

  日

  时至

  时在

  进行。

 二、会议拟审议事项:

 1、选举

  为公司董事长。

 2、聘任

  为公司经理。

 3、审议《关于

  的议案》。

 4、……

  三、参会人员:公司董事。

 四、联系人: 联系电话:

  有限责任公司 年

  月

 日

  有限责任公司

 关于

 的议案

  各位董事:

  以上议案,请审议。

 附件:

 1、复印件

 有限责任公司 董事会 年

  月

  日

  有限责任公司 董事会决议

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,

  有限公司董事会会议于

 年

 月

 日在

  召开。出资最多的股东已于会议召开

  日前以

  方式通知全体董事,应到会董事

 人,实际到会董事

  人。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:

 一、选举

  为公司董事长。

 二、聘任

  为公司经理。

  以上事项表决结果:同意

 人,占董事总数

  %

 不同意

 人,占董事总数

  %

 弃权

 人,占董事总数

  %

 与会董事签字:

  年

  月

  日

  有限责任公司 董事会决议

  有限责任公司于

  年

  月

  日在

 召开董事会会议。应参加

 会议董事为

  人,实际参加会议董事

 人,符合公司章程规定,会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员

  、

  、

  、出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:

 一、

  。

 二、

  。

 三、

  。

 风险提示:

 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

 出席会议的董事签名:

  年

  月

  日

 有限责任公司 董事会会议 纪要

 时间:

 年

  月

  日

  时至

  时 地点:

 参加人员:公司董事,公司高级管理人员等列席

 主持:

 记录:

 一、

 宣布

  有限责任公司董事会开始,并介绍参加会议人员。

 参加会议的董事

  名,高级管理人员等列席会议。

 二、会议审议议案及审议结果。

 (一)审议《关于

  的议案》:

 审议结果:

 名董事以投票方式进行表决:

  票赞成、

  票反对、

  票弃权,一致通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

 (二)审议《

  》:

 审议结果:

 名董事以投票方式进行表决:

  票赞成、

  票反对

 票弃权,

 通过该议案。

 三、

  宣读董事会决议。

 四、

  董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

 五、

  宣布本次董事会圆满完成各项议程,会议闭幕。

 参加会议的董事签字:

 记录人(签字):

  年

  月

  日

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