下面是小编为大家整理的董事会召开通知、决议、会议纪要范文,供大家参考。
有限 责任 公司 关于召开
年第
次董事会的通知
致
有限责任公司全体董事:
根据《中华人民共和国公司法》和
有限责任公司《公司章程》的规定,公司定于
年
月
日
时召开
年第
次董事会会议。现将相关事项通知如下:
一、会议召开时间、地点:
本次会议定于
年
月
日
时至
时在
进行。
二、会议拟审议事项:
1、选举
为公司董事长。
2、聘任
为公司经理。
3、审议《关于
的议案》。
4、……
三、参会人员:公司董事。
四、联系人: 联系电话:
有限责任公司 年
月
日
有限责任公司
关于
的议案
各位董事:
以上议案,请审议。
附件:
1、复印件
有限责任公司 董事会 年
月
日
有限责任公司 董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司董事会会议于
年
月
日在
召开。出资最多的股东已于会议召开
日前以
方式通知全体董事,应到会董事
人,实际到会董事
人。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:
一、选举
为公司董事长。
二、聘任
为公司经理。
以上事项表决结果:同意
人,占董事总数
%
不同意
人,占董事总数
%
弃权
人,占董事总数
%
与会董事签字:
年
月
日
有限责任公司 董事会决议
有限责任公司于
年
月
日在
召开董事会会议。应参加
会议董事为
人,实际参加会议董事
人,符合公司章程规定,会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员
、
、
、出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:
一、
。
二、
。
三、
。
风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
出席会议的董事签名:
年
月
日
有限责任公司 董事会会议 纪要
时间:
年
月
日
时至
时 地点:
参加人员:公司董事,公司高级管理人员等列席
主持:
记录:
一、
宣布
有限责任公司董事会开始,并介绍参加会议人员。
参加会议的董事
名,高级管理人员等列席会议。
二、会议审议议案及审议结果。
(一)审议《关于
的议案》:
审议结果:
名董事以投票方式进行表决:
票赞成、
票反对、
票弃权,一致通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(二)审议《
》:
审议结果:
名董事以投票方式进行表决:
票赞成、
票反对
票弃权,
通过该议案。
三、
宣读董事会决议。
四、
董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
五、
宣布本次董事会圆满完成各项议程,会议闭幕。
参加会议的董事签字:
记录人(签字):
年
月
日