国有企业董事会运行情况汇报3篇国有企业董事会运行情况汇报 市属国有企业董事会建立情况调查研究 为进一步深化国有企业改革，加快建立健全法人治理结构，标准董事会运作，近期市国资委组成专题调研组下面是小编为大家整理的国有企业董事会运行情况汇报3篇,供大家参考。
篇一：国有企业董事会运行情况汇报
市属国有企业董事会建立情况调查研究为进一步深化国有企业改革，加快建立健全法人治理结构，标准董事会运作，近期市国资委组成专题调研组，对户市属国有企业董事会工作开展情况进行调研，听取企业董事会工作情况汇报，征求董事会成员及企业领导班子成员对董事会工作的意见和建议，形成有价值的调研材料，为市委、市政府董事会改革提供决策依据。一、企业董事会的根本架构及运行状况2021年，户企业共召开董事会次，形成决议项，审议事项涉及“三重一大”、企业重要经营活动、财务预决算、企业年度工作方案、年度工作报告、人员招聘、重要人事任免、高级管理人员薪酬分配系数确定、工资薪酬调整方案、股权投资、股权转让、公开招标、工程改扩建、融资贷款、贷款担保、贷款归还、根本制度建立、公司章程修订、公司战略方针及中长期开展规划等内容。各企业为了标准董事会运作，制定和完善了多项规章制度，主要包括董事会议事规那么、企业管理制度、“三重一大”决策制度实施细那么、绩效考核管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、集团平安管理制度、财务内部核算制度、内部审计管理制度、招标管理制度、工程物资管理制度、子公司国有资产管理方法及各种突发事件应急处置预案等。二、企业董事会建立存在的突出问题一是董事会制度不够健全。董事会根本制度体系一般包括：董事会的规模与构成、董事的任职资格和条件、董事和董事会的职责职权、董事会专业委员会工作制度、董事会的会议与议事规那么、董事会会议制度、信息与报告制度、董事会秘书工作制度、评价制度等。从调研的企业看，董事会制度尚不够健全，有关管理制度还需要进一步制定与完善。
二是董事会的核心地位不够突出。个别企业对董事会的职责、职权的掌握与理解不够透彻，哪些是董事会的权力，哪些是经理层的权力，划分的不尽合理，董事会的权力没有得到充分确实认。比方，有的公司审议重大事项时召开的会议，以领导班子会议或者是联席会议代替董事会会议，未能表达董事会的独立性及权威性。三是董事会的会议决策机制不够标准。有的企业召开董事会次数较少，不符合公司法规定；有的企业涉及“三重一大”事项未召开董事会进行集体决策；有的企业召开董事会会议，未通知监事会成员列席。四是董事会会议准备工作不够细致和完善。有的企业董事会会议议程的安排、资料的准备不够充分，会议通知和会议资料不能提前送达全体董事及监事会成员以便充分调研、酝酿后发表意见；提案资料、会议记录、董事会决议等相关资料不标准、不完整。五是董事会成员空缺时间较长。有的企业董事退休或调离后，长时间未进行补选，未及时调整班子成员。三、加强国有企业董事会建立的建议一是标准董事会会议机制，提高董事会的核心地位。公司法规定董事会会议包括定期会议和临时会议，一般情况每年度应当至少要召开四次定期会议，定期会议方案应当在前一年年底之前确定。临时会议是企业出现紧急和重大情况，需要董事会做出有关决策召开的会议。董事会会议议程的安排、会议议题及相关资料应当在会议召开之前送达全体董事和监事会成员。会议纪要、投票的结果以及决议的表述要完整、清楚、准确的记录，一人一票制，并由出席董事签字确认，董事会会议记录要保存完整。同时，董事会制度需要不断创新。首先，应增强董事会的独立性，这就是要求把企业董事会做“实”，让董事会真正成
为代表出资人利益的决策主体，实现董事会的科学化和精准化。其次，应该建立保证董事及时了解企业情况、获得决策必要信息的责任制度，应当保证他们及时了解企业的运行情况和实际问题，为董事做出科学决策提供参考依据。第三，应该从制度上标准董事的履职行为，提高董事的履职能力和专业知识水平。二是完善董事会报告制度。董事会通过工作报告制度承受国资委的监视，国资委每年召开一次专题会议，听取企业上一年度的工作情况，要求在进行报告的时候，既要肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因。年度工作报告应当需要包括如下方面内容：董事会制度建立与运转情况、公司的开展情况、公司预算执行情况与经营活动的主要指标、公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况、经理人员的选聘情况、企业改革情况、企业职工收入与分配等涉及职工切身利益事项、全面风险管理或内部控制体系的建立情况、董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整以及公司的根本管理制度的制定和修改情况、董事会的主要工作设想等。三是建立健全董事会和董事评价制度。评价董事会工作的重点是董事会运行的标准性和有效性，主要包括董事会的工作机构设置与制度建立、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监视管理等情况。评价周期为年度评价，采取多维度评价的方式，分别由董事、党委班子成员、经理层成员、董事会秘书、局部职工代表和国资委进行评价，董事会评价工作还要听取派出监事会主席的意见，之后综合各方面的意见，综合形成董事会年度评价的意见予以反应。四是结合实际设立董事会的专门委员会。董事会下设审计和风险委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，用来为董事会决策提供咨
询意见，使决策更加科学化和合理化。审计和风险委员会的主要职责是指导企业内部控制机制建立，审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见，督导公司内部审计制度的制定及实施，对企业审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导，与监事会和公司内、外部审计机构保持良好沟通，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果。薪酬与考核委员会主要职责是负责拟定公司人员的经营业绩考核方法和薪酬管理方法，考核评价管理人员的业绩，并依据考核结果，向董事会提出建议。五是强化董事会的决策落实和监视职能。董事会应加强对经理层贯彻落实董事会决议的情况进行跟踪，及时掌握执行决策过程中的实践动态，发现新情况、新问题，及时提出意见及建议，保证公司战略规划、预算方案和各项决议等得到有效落实。制定经理层业绩考核方法，对经理层严格考核、有效鼓励、约束到位。六是探索选聘外部董事机制。引进外部董事充实到董事成员当中来，其目的有两个：一是为了解决企业的外部力量对于企业内部运作的监视问题，本质上要看董事会对于管理运作和业绩考核能否进行独立监视。另外一个目的是董事会中有成员企业外部，他们能为董事会带来新的信息、新的思考方式以及新的资源，也就是说，外部董事会参与到公司的决策过程中来，可以为管理人员提供更多的建议和支持，表达其作为“决策专家、经营参谋”的角色效能。七是加强董事会秘书队伍建立。董事会秘书，主要负责董事会事务上工作的管理，是促进董事会合法合规、高效运作的有力保障，是衔接董事与董事之间，沟通董事会与国资委、监事会、经理层和党委工作的桥梁和纽带，对于提升企业治理水平极为关键。为了保证
篇二：国有企业董事会运行情况汇报
一现阶段国有企业董事会建设中存在的问题一董事会成员之间行政色彩过浓由于国有企业董事会成员的任命多数是按照企业党政干部准则确定的缺少专业化团队化科学化的国有企业高层管理队伍董事会成员看似履行董事会成员义务按照股东大会确立的制度执行然而实际却是在内部按照政府行政要求来管理企业没有按照董事会要求管理企业原有国有企业的思想观念根深蒂固官本位思想过浓为了求稳一味的遵循原有规章制度对新事物不敢接受不愿意接受在管理体制改革上收效甚微造成组织内部管理运行不畅通在快速的经济发展过程中限制住了企业的发展龙源期刊网http://www.qikan.com.cn
国有企业董事会建设中存在问题及解决路径
作者：方明来源：《时代青年·视点》2017年第10期
摘要：是国民经济发展的基石。国有企业董事会建设是深化国有企业改革的重要内容，是完善规划企业管理制度的重要抓手。现阶段完善健全国有企业董事会建设运行，对于完成国有企业体制机制改革、促进国有企业健康快速发展具有积极的推动意义。因此，本文分析了国有企业董事会建设过程中存在董事会组织内部结构不合理、行政色彩过浓、考核机制不健全等问题，针对问题进行展开分析和研讨，并提出解决的路径和措施。
关键词：国有企业；董事会建设；存在问题；解决措施
近年来，随着我国经济社会的快速发展，国有企业体制改革的不断深入，董事会的建设越来越受到社会的关注，在深化改革的过程中取得了巨大的成绩。但与此同时，我国国有企业董事会在日常运行过程中也存在着不可回避的问题，董事会形式大于实际、决策流于程序，没有发挥董事会成员应尽的责任和义务，这不仅需要引起国有企业高度的重视，更需要政府部门加快国有企业董事会的改革，转变色彩浓重的行政职能，使董事会真正的发挥作用，使国有企业在我国经济社会发展中作出突出贡献。因此，本文有必要对国有企业董事会建设过程中存在的问题进行分析，针对问题产生的原因，提出解决的路径和方向，以期促进国有企业董事会建设的健康发展。
一、现阶段国有企业董事会建设中存在的问题
（一）董事会成员之间行政色彩过浓
由于国有企业董事会成员的任命多数是按照企业党政干部准则确定的，缺少专业化、团队化、科学化的国有企业高层管理队伍，董事会成员看似履行董事会成员义务，按照股东大会确立的制度执行，然而实际却是在内部按照政府行政要求来管理企业，没有按照董事会要求管理企业，原有国有企业的思想观念根深蒂固，官本位思想过浓，为了求稳一味的遵循原有规章制度，对新事物不敢接受、不愿意接受，在管理体制改革上收效甚微，造成组织内部管理运行不畅通，在快速的经济发展过程中限制住了企业的发展。
（二）董事会成员结构不合理
欧美国家在董事会的确立上，對董事会成员的构成极为注重，不仅有专业的管理人员，同时还要有法律、财务等专业性人员。而在我国国有企业董事会成员构成并不太合理，国有企业董事会成员的确立往往不是通过股东大会或是民主选举产生的，而是由上级从国有企业党政干
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部中进行挑选任命或推荐聘用，董事会与经理层面的任命都是上级推荐，并不是市场招聘或者民主选举产生，政府或企业集团成为董事会建设的真正主导者。
（三）董事会成员考核机制不健全
现阶段，我国国有企业董事会考核评价机制不健全，无法对董事会成员作出客观公平的评价。一方面，国有企业缺乏对董事长的考核评价。董事长作为生产、安全管理、非煤发展等未来规划决策的确定者，如何用有效的评价机制，确定董事长决策是否科学有效可行，是否达到了公司发展的预期目标，这需要通过建立严密科学的评价机制来进行考核，才能得出正确的结论。另一方面，企业缺乏对董事会成员的考核评价。由于董事长往往是行政任命的领导，在决策中具有绝对话语权，使大部分董事对公司发展没有尽到义务，对公司发展的方向和策略没能提出有效的针对性措施，存在“花瓶董事”、“哑巴董事”的情况。
（四）董事长具有绝对权力
董事会是通过集体会议的形式对工作进行安排部署，对长远发展进行规划。目前一些国有企业董事会的建立还存在在一言堂的问题，传统的家长负责制、一把手说了算的等传统观念还多多少少有一些存留，在国有企业董事会上体现更为明显，其它董事会成员往往对一把手的决策完全服从。从某种意义来说，董事长的权力要高于董事会，没有发挥董事会集思广益的作用，董事长的决策就代表董事会的权力。
二、国有企业董事会建立的措施和路径
董事会在企业深化改革、经济发展中发挥重要作用，这决定了董事会建设的必要性和紧迫性，所以政府应转变在国有企业董事会建设中的观念，针对上述存在问题和不足，规范国有企业董事会的建设路径，转变观念，提高认识，理顺好董事会与股东、经理层面、员工之间的关系，发挥董事会在国有企业中的作用，提升董事会在国有企业经营过程中的效率。
（一）转变政府主导国有企业的观念。由于企业属于资源型企业，作为国家战略能源发展的重要规划，往往由国家、省国资委出资建设，政府是企业的重要出资人。所以政府在国有企业日常的运营中过多的干预，使得企业董事会形同虚设，过度行政化。因此，政府应尽快转变角色，去掉行政化色彩，在正确合理的轨道对国有企业进行引导，给予企业董事会更多的决策权和经营权，使董事会成员选举产生，并且能够明确各自的职责和权限，在权限规定的范围内行使权力，约束权力，尽到职责。同时，还要优化董事会成员的组织结构和内部关系，通过股东大会决策选举出具有专业管理能力的高层管理者，充实到董事会之中，为国有企业的发展提供人力保障。
（二）建立有效的董事会激励和约束机制
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建立科学有效的激励机制对董事会成员履行职责至关重要。国有企业必须要按照企业规划发展的方向和路径，科学合理地制定有针对性的激励措施，促使董事会成员以身作则，及时改进企业发展过程中存在的不足，科学确立企业的发展方向，在企业遇到困难和问题的时候，要第一时间建言献策，寻找到正确的发展方向。如2012年到2016年之间，煤炭行业持续低迷，董事会成员就必须要采取降成提效措施，使企业渡过难关，当形势好转后，要及时改变企业发展战略，获得快速发展的机会。要科学设立董事会激励政策，设立专门的资金对企业创造价值的董事会成员以及员工进行奖励。同时企业也要通过约束机制的建立，将约束机制纳入董事会考核范畴，加强对重要环节和岗位的管理，通过约束考核使董事会成员正确行使自身的权力，使董事会行使职责在阳光透明下进行。
（三）提高国有企业治理文化的建设
企业治理文化建设、培育健康向上的企业文化是企业良好运行的保障，能够为企业发展提供源源不断的动力支持。尤其是国有企业作为社会经济发展的重要引擎，是国有企业的中坚和骨干，文化在国有企业中更具有生命力。企业的使命不仅仅是为了提高效益，而且还要注重“以人为本、生命至上”的理念，注重企业产生的社会影响力，体现和谐社会的价值观念。因此，董事会作为国有企业的核心决策层面，必须要把加强企业文化治理上升到战略高度，用社会主义核心价值观念来引导人、指引人，合理优化资源配置，正确作出开采资源的决策，消除盲目追求最大效益化的误区，促进人与自然、开采与环境的协调发展，使能够更好地为国民经济服务，更好地促进经济社会发展。
三、结论
总而言之，国有企业作为经济社会发展的命脉，而企业董事会作为企业的核心决策中心。只有提高董事会建设运行质量，转变政府主导国有企业的观念，改善企业内部治理方式，提高国有企业治理文化建设水平，建立有效的董事会评价和约束机制，才能最大限度发挥董事会的作用，使董事会成员履职尽责，为推动国有企业快速发展提供动力支持。
（作者简介：方明，出生于1984年，单位：淮南矿业西部公司泊江海子矿，研究方向：国企管理及改革，职称：助理政工师。）
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[6]周振，李文国.董事会试点中央企业公司治理实践的案例研究与分析.中国能源.2010，32（09）：11-14
篇三：国有企业董事会运行情况汇报
市属国有企业董事会建设情况调查研究国有企业为进一步深化民营企业改革，加快建立健全法人国营事业治理结构中，规范董事会运作，近期市近期国资委组成专题调研组，对户市属董事会工作开展情况进行调研，朱明国听取企业董事会工作情况汇报，征求董事会成员及企业领导班子成员对董事会工作的建议和建议，已经形成有价值的调研材料，为市委、市政府董事会省政府改革提供决策依据。
一、企业董事会的基本架构及运行状况
2020年，户企业共召开监事次，形成决议项，审议事项涉及“三重一大”、企业重要经营活动、财务预决算、企业年度其他工作计划、年度工作报告、人员招聘、重要人事任免、高级管理人员财务分配系数确定、工资薪酬调整方案、股权投资、股权转让、公开招标、工程改扩建、融资贷款、贷款担保、贷款偿还、基本制度建设、公司章程修订、公司战略方针及中长期规划等内容。
各企业跨国企业为了规范董事会运作，制定和不断完善了多项规章制度，主要包括董事会议事规则、企业管理制度、“三重一大”决策机制实施细则、绩效考核规章制度、公务由戈夏制度、公务外访管理制度、集团安全管理管理制度、财务内部核算制度、内部审计管理制度、招标管理制度、工程物资管理制度、子公司国有资产管理办法及各种突发事件应急处置预案等。
二、企业董事会建设存在的突出问题
一是董事会秘书制度不够健全。董事会基本制度评价体系一般包括：董事会的规模与构成、董事的任职资格和条件、独立董事和董事会的职责职权、董事会专业科研工作协会工作制度、董事会的会议与澳门基本法、董事会会议制度、信息与报告制度、董事会秘书工作制度建设、评价制度等。从调研的企业看，董事会制度虽不够健全，有关管理制度还需要制定与完善。
董事会秘书二是董事会的次要地位不够突出。个别跨国企业对董事会的职责、职权的掌握与理解不如透彻，哪些是董事会秘书的权力，哪些是经理层的权力，划分的不尽合理，董事会的权力没有得到充分的确认。比如，有的公司审议重大事项之时召开的会议，以领导班子会议或者是代替董事会会议，未能体现董事会的独立性及权威性。
三是董事会的小组会议决策董事会机制不够规范。有的金融机构召开董事会次数较少，不符合公司法规定；有的企业涉及“三重一大”事项未事由召开董事会进行集体决策；有的企业开会董事会会议，未通知监事会成员列席。
四是董事会会议准备工作充分准备不够细致和完善。有的企业董事会秘书会议议程的安排、资料的准备比较充分，会议通知和会议资料不能提前送达全院董事及监事会成员以便充分调研、酝酿后发表意见；提案资料、会议记录、董事会决议等相关资料不不能规范、不完整。
五是董事会成员空缺时间较长。有的退伍企业董事退休或调离随后，长时间未成功进行补选，未及时调整班子成员。
三、加强国有企业董事会建设的建议
一是规范董事会秘书会议机制，不断提高董事会的核心地位。公司法规定董事会会议包括联席会议定期会议和临时会议，一般情况每年度应当至少要召开四次定期会议，定期会议计划应当在前一年年底之前确定。临时会议是企业出现应急和化工企业重大情况，需要董事会做出有关决策召开的会议。监事会会议议程的安排、会议议题及相关资料应当在会议召开之前送达全体相关机构独立董事和监事会成员。会议纪要、投票的结果以及决议的表述要完整原始、清楚、准确的记录，一人一票制，并由出席董事签字确认，董事会绍桑县要保存完整。同时，董事会制度需要不断创新。首先，应增强董事会的独立性，这就是要求把企业董事会做“实”，让董事会真正成为代表利益的决策主体，化是实现董事会的科学化和精准化。其次，应该建立保证董事
及时了解企业情况、获得决策必要信息的责任制度，应当一般性保证他们及时了解企业的运行情况和实际问题，为常务董事董事得到科学决策提供参考依据。第三，应该从运行机制上规范董事的履职行为，提高董事的履职能力和专业知识水平。
扬皮尔区完善董事会报告制度。董事会通过工作报告机制接受国资委董事会秘书的监督，广东省政府浙江省政府每年召开一次专题会议，听取企业上所一年度的工作情况，要求在需要进行报告的时候，既要肯定基层工作成绩，又要预测存在缺陷的问题及其产生的原因。年度工作报告诸多方面应需要包括如下方面内容：董事会制度建设与监事运作情况、公司的发展情况、公司预算执行情况与经营活动的指标、公司经理人员的经营业绩考核工作人员与薪酬情况、销售经理人员的选聘情况、企业改革情况、企业职工收入与分配等政策方针涉及职工民生问题事项、风险管理或内部控制体系的建设情况、董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整以及公司的基本管理制度的制定和修改情况、董事会的主要此项工作设想等。
三是建立健全董事会和董事评价制度。评价董事会工作的重点是董事会运行的规范性和独立董事有效性，主要包括董事会秘书与及的工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对新华龙的合理性监督管理等情况。评价周期为年度评价，改采多维度评价的方式，分别由董事、党委班子成员、经理层成员、董事会秘书、部分职工代表和职工代表国资委采取评价，董事会评价工作还要听取派出监事会主席的意见，之后综合各方面的意见，综合形成董事会年度评价的意见予以反馈。
四是结合实际设立董事会的专门委员会。董事会下设审计和风险委员会、薪酬与奖惩委员会专门机构等专门委员会，用来为董事会秘书决策提供咨询意见，使决策更加科学化和合理化。审计和风险委员会的主要职责是指导企业内部控制机制建设，审核联营公司的财务报告、审议公司的会计政策及其所提变动并向董事会提出意见建议，督导公司内部审计试行制度的制定及实施，对企业审计体系的完整性和
运行的有效性进行评估和督导，与监事会和公司内、外部审计机构保持良好直接对话，对风险管理制度及其执行情况定期检查和评估，并向董事会秘书报告结果。与考核委员会主要职责是负责拟定公司人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法，考核评价评价管理人员的业绩，并依据考核结果，向董事会提出建议。
五是强化董事会的决策落实和监督职能。董事会应加强对经理层贯彻落实董事会决议的情况成功进行跟踪，及时掌握执行决策重大决策过程中的知行合一动态，发现新情况、新问题，及时明确提出意见及建议，可以保证公司战略规划、预算计划书和每项各项决议等得到有效落实。草拟经理层业绩考核办法，对经理层Accous、有效激励、约束到位。
六是探索选聘外部董事机制。推向市场外部董事三人充实到董事成员当中来，其目的有两个：一是为了解决企业的外部力量对于企业内部上市公司运作的监督问题，本质上要看董事会对于管理运作和业绩考核能否进行监督。另外一个目的是董事会中有成员来自企业外部，他们能为董事会带来Jaunpur信息、新的思考方式以及新的资源，也就是说，外部董事会参与集团到公司的决策过程中来，可以为管理人员提供当更多的建议和支持，体现其作为“决策专家、经营顾问”的角色效能。
七是加强董事会秘书队伍股东会建设。董事会秘书，主要负责董事会事务上工作的管理，是促进董事会合法合规、高效运作的有力保障，是相连接董事与董事之间，沟通董事会秘书与国资委、监事会、经理层和党委工作的桥梁和纽带，对于提升企业执法监督治理水平极为关键。为了董事会秘书能够有效地对董事会会议的效率和决议质量负责，应规范董事会秘书程序的工作程序和标准，建立一个有效的董事会秘书制度，包括：董事会秘书的选聘、任用与评价办法，以及董事会参事秘书的履职指南。
八是医疗保障监事会的监督权利。企业要树立自觉接受执法监督监督的意识，支持配合监事会其他工作，确保监事会推派企业重要会
议。应当及时向监事会报告即时经营管理和改革发展动态，以及出资人关注事项等突出情况。企业下发的重要文件应当录达到监事会；监事会监事会监督检查过程中所需要各类文件资料也要即时提供，充分保障常务委员会的知情权、调查权、质询权和建议权。
总之，董事会建设工作的意义是重大的，只有把董事会改革决心向前朝著推进，公司治理结构的目标才能得以达致，才能达到深化国有企业改革的目的。
